Counterparty verification -business partner (Moscow/Russia)

Counterparty verification -business partner (Moscow/Russia)

Counterparty verification business partner

One of the unfair business practices, which unfortunately occur in Russia, is transacting business with foreign companies via a non-existent firm or a non-registered company. Commercial relations with such “business partners” can result in significant losses and even present grounds for a criminal charge. Moreover, such “cooperation” can result in tax losses for the conscientious counterparty.

Counterparty verification — business partner WhatsApp +79169906144

A no less widely spread criminal scheme of leading business with foreign companies is the criminal use of “one-day companies” set up for the purpose of tax evasion. Such firms are set up on the basis of forged or lost personal documents in the names of fictitious founders, and are led by fictitious managers. Commercial cooperation with such companies may result in serious non-reimbursable losses for non-residents of the Russian Federation.

In Russian business practices, it is often the case when one of the counterparties insists that the person having signed a contract did not have proper authorities to do it. This technique is actively used as an attempt to diminish or altogether cancel judicial sanctions for breach of a valid contract.

Besides, certain kinds of entrepreneurial activities, according to the Russian law, must be licensed on a mandatory basis. The absence of an appropriate license means that your counterparty lacks the civil legal capacity, which may result in the invalidity/unenforceability of the contract signed with such counterparty.

What threatens cooperation with an unscrupulous counterparty?

There are many risks that may be caused by cooperation with unscrupulous parties to the contract:

  1. Legislative risks. These include the accrual of additional tax payments, administrative or criminal liability.
  2. Financial risk. They are expressed in non-compliance by one party to the transaction with the terms of the contract. Non-delivery of products or violation of the terms of their transportation, non-compliance with the conditions of transportation, etc. — all this can lead to serious financial losses.
  3. Claim Risks. For cooperation with unscrupulous partners, fines may be levied not only from the enterprise itself (its authorized capital), but also directly from its participants.
  4. Damage to reputation. Reviews of the company’s work can be pretty bad.

One thought on “Counterparty verification -business partner (Moscow/Russia)

  1. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ!!!
    Бизнес в Африке. Как и с чего начать экспорт продукции в страны Африки?
    Начинать работу с партнерами из Африки легче всего, когда вы имеете собственную компанию на территории какой-либо страны Африки. Это актуально при осуществлении экспорта-импорта товаров.
    Рассмотрим преимущества частной компании в одной из стран Африки:
    — Осуществление экспортно-импортных сделок.
    Компания необходима при сертификации ввозимых товаров в Африку.
    — Африканские компании-партнеры охотнее работают с компаниями, зарегистрированными на территории Африки.
    — Компания необходима при получении рабочей визы для учредителей компании с последующим получением гражданства.
    — Упрощенная система налогообложения.
    — Возможность получить лицензию на экспорт-импорт.
    — Эффективность управления.
    — Закон возлагает персональную ответственность на директоров.
    — Не обязаны подавать свои годовые финансовые отчеты в Реестр компаний, таким образом, они не доступны для широкой публики.
    — Легче привлечь дополнительный капитал.
    — Акционеры несут ограниченную ответственность.
    — Адаптация как мелких, так и крупных предприятий.
    — Открыть компанию, начать бизнес может любой желающий, при этом не обязательно проживать на территории стран Африки.
    — Минимизация налоговой базы при экспорте-импорте.
    — Простота передачи прав собственности.
    — Возможность полноценного развития бизнеса в странах Африки.
    Учреждение частной компании может быть создано единственным акционером (физическим или юридическим лицом, резидентом или нерезидентом африканского государства). Частная компания вправе иметь единственного директора – резидента или нерезидента африканского государства.
    Обращайтесь ко МНЕ для получения дополнительной информации.
    Успехов в вашем бизнесе!
    С уважением,
    СЕРЖ ФОКАС эксперт международного сообщества «Союзконсплт»

Comments are closed.

Написать
Send to WhatsApp
Приветствуем Вас!
Вы желаете -
Задать вопрос?
Найти поставщика?
Продать, купить товар?
Стать нашим партнером?